Obligaciones en prevención y administración de riesgos de lavado de activos, financiación al terrorismo y proliferación de armas masivas - Streaming | 21 | abril | 2021

La Dirección de Impuestos Aduanas Nacionales ha solicitado a diferentes empresas la información acerca del empleado de cumplimiento, de acuerdo con las obligaciones contempladas en la Circular 170 de 2002, sin embargo por ser una Circular que no ha sufrido ninguna modificación se debe realizar el estudio con el fin de determinar si las obligaciones mencionadas en dicha Circular aplican para las nuevas figuras que contempla el régimen de aduanas como son el Usuario Apto y el Operador Económico Autorizado.

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